BDDK’dan Pozitifbank kararı
Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.’ye el konulmasının ardından, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankanın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildiğini açıkladı.
BDDK tarafından yapılan duyuruda, Pozitifbank’ın nitelikli ortağı Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin adli makamlarca yürütülen soruşturma kapsamında incelendiği ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca yüzde 79 oranındaki hissesine ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına karar verildiği bildirildi.
Operasyonun detayları
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Bu kapsamda Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork’un da aralarında bulunduğu 59 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Yasa dışı bahis ağı ve para akışı
Soruşturma dosyasındaki iddialara göre Erkan Kork, 2014 yılında “Troyin Bilişim” adlı şirketle finansal sisteme giriş yaptı ve yasa dışı bahis faaliyetlerinde bulundu. Bu süreçte yasa dışı gelirlerin yönetildiği iddia edilen “Payfix” isimli ödeme kuruluşunu kurarak, bahis baronlarının işlemlerini yönetebilecekleri bir altyapı oluşturdu.
Soruşturmada, Payfix sistemi üzerinden yasa dışı bahis sitelerine para transferi yapıldığı, üçüncü şahıslar adına sahte hesaplar açılarak yasa dışı gelirlerin bu hesaplar üzerinden dolaştırıldığı iddia edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Merkez Bankası raporlarına göre, sistemde toplamda 211 bin 109 hesap tespit edilirken, bunlardan 855’inin yasa dışı bahisle bağlantılı olduğu belirlendi.
Milyarlarca liralık yasa dışı para transferi
İncelemeler sonucunda, yasa dışı bahisle bağlantılı olduğu düşünülen hesaplardan, kripto para platformlarına toplam 4 milyar 223 milyon 399 bin 614 TL para aktarıldığı tespit edildi. Ayrıca, 43 bin 861 adet Payfix cüzdan hesabı üzerinden milyonlarca para transferi gerçekleştirildiği iddia edildi.
Şirketler ve mal varlıklarına el konuldu
Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis gelirleriyle satın alındığı belirtilen Pozitifbank, Flash TV ve Payfix Ödeme Kuruluşu dahil olmak üzere 23 şirkete el konuldu. Şirketlere ait 114 araç, kripto para cüzdanları ve toplam 6 milyar 900 milyon TL değerinde mal varlığı da donduruldu. Ayrıca, örgüt lideri olduğu iddia edilen Erkan Kork ve şüphelilere ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve banka hesaplarına da el konuldu.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri alınırken, sürecin detayları adli makamlar tarafından incelenmeye devam ediyor.
Kaynak: CUMHA – CUMHUR HABER AJANSI